Una solución que automatiza los procesos de Compliance y Prevención de Lavado de Activos. Asiste y guía en la implementación y control de procedimientos de KYC, evaluación de Riesgo, búsqueda de nombres sospechosos y monitoreo de actividades inusuales.

Es la solución integral financiera y bancaria desarrollada para la administración de una amplia selección de servicios financieros (Bancos, Custodia de Valores, Administración de Fondos de inversión, Provisión de Servicios Corporativos y Fiduciarios, etc.).

Flujo integrado a SWIFT para el proceso de verificación de instrucciones de transferencia, incorporando controles de sobregiro, AML, Riesgo y de Compliance.

El Activity Manager es el soporte para la provisión de servicios a clientes, permitiendo el ingreso de solicitudes, la planificación y el seguimiento de actividades según su vencimiento y prioridad, así como el registro de horas dedicadas por funcionario.