Control de perfiles operativos (AML)

IBS admite la posibilidad de estar interiorizado en todo momento acerca de cómo han operado sus clientes o como hemos operados en nuestros bancos corresponsales con respecto a cuales fueron los perfiles operativos indicados al momento de realizar la contratación del servicio.

Esto es logrado a través de una potente herramienta de configuración que nos permite indicar tanto para clientes como para bancos corresponsales cuál debe ser el comportamiento operativo y compararlo mediante la emisión de reportes que nos permiten advertir las desviaciones con el fin de tomar las acciones debidas.

Es posible crear múltiples perfiles operativos según sean las necesidades dentro de los cuales se puede configurar un perfil de comportamiento genérico, para todos los clientes por ejemplo, y además indicar excepciones para clientes especiales.

Se puede indicar un comportamiento deseado a nivel de volumen de operaciones, montos máximos en las operaciones, suma de montos de operaciones y saldos promedios en cuenta.

Luego se emite un reporte que nos indicará según el perfil operativo, quienes y en que parámetros se encuentran en regla y cuales desviados.