Control de Prevención de Lavado de ActivosAML
(Anti-Money Laundering Control, AML)

Detección de operaciones inusuales

Este módulo permite el seguimiento de las cuentas contables de cada cliente para poder identificar movimientos inusuales y de esa forma disparar el procedimiento administrativo correspondiente.

El sistema soporta los parámetros comúnmente usados, el Volumen, Monto y Saldo.

El funcionamiento de este módulo requiere información del sistema contable / bancario ya que compara el perfil establecido con la operativa real de cada cuenta. Impact-iTech cuenta con un equipo de profesionales altamente experimentados en la creación de interfaces, por lo que la integración únicamente depende de la compatibilidad de las plataformas tecnológicas.

El resultado se despliega en un informe que destaca aquellas cuentas cuya operativa se haya desviado del perfil esperado y detalla los valores esperados y reales.

Control de Nombres Sospechosos (Suspicious List Control Manager)

Un componente esencial de todo sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es el control de nombres sospechosos. CAMS-iTech™ incorpora mediante este módulo la posibilidad de realizar búsquedas sobre toda la base de datos de contactos y negocios.

La instalación del sistema incluye la lista OFAC y ONU, pero puede incorporar tantas listas como sean provistas por la Organización.

El motor de comparación de nombres se realiza con diferentes niveles de macheo y las coincidencias son listadas con un nivel de detalle que permite descartar falsos positivos.

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