Problema a resolver

El crecimiento en el número de clientes, junto con la complejidad de administrar las operaciones y la prestación de servicios a través de múltiples empresas desde diferentes jurisdicciones, resultó en el desafío de emplear un sistema contable único para registrar, controlar el análisis de la deuda y rentabilidad de cada cliente, y emitir estados financieros consolidados para el grupo. Al mismo tiempo, se volvió necesario incorporar una herramienta que permitiera el registro de los contratos firmados con clientes y generar las facturas recurrentes automáticamente. Finalmente, se planteó la necesidad de implementar procedimientos estandarizados para el cumplimiento de la Debida Diligencia, complementando la necesidad de proporcionar soporte documental a los requisitos impuestos por el regulador de cada jurisdicción.

Qué y cómo se hizo

Una vez identificado el problema, se llevó a cabo un análisis Gap & Fit, donde se analizaron los procesos operativos y los requisitos funcionales. Con base en esta información, se preparó un documento que indicaba qué requisitos se resolverían con nuestra plataforma de software y en qué módulos se requerirían configuración y/o desarrollo adicional Como resultado del estudio, se determinó el alcance de la implementación de la suite de productos de Impact-iTech, que incluyó los sistemas CAMS-iTech e IBS-iTech.

Acerca de Fidemont

Fidemont es una firma global de servicios fiduciarios y corporativos, especializada en asistir a asesores legales y fiscales, emprendedores e instituciones financieras líderes con oficinas en los principales centros de negocios financieros del mundo.

Resultados obtenidos

Gracias a la implementación de IBS-iTech, fue posible simplificar y resolver eficientemente problemas como el registro de transacciones complejas y la necesidad de consolidación en la contabilidad. También se logró la generación automática de facturas basada en la periodicidad especificada de cada contrato, el análisis y control de la antigüedad de la deuda, el registro y control de deudas dudosas, y la generación de informes consolidados para más de veinte empresas del grupo. Gracias a la implementación de CAMS-iTech, fue posible simplificar y resolver eficientemente problemas como la unificación y automatización de los procesos de KYC y de Debida Diligencia, cumpliendo con los requisitos y regulaciones de cada una de las jurisdicciones en las que operan y prestan servicios. El sistema también facilitó las tareas de los oficiales de Cumplimiento, proveyendo una plataforma única y una configuración centralizada de requisitos regulatorios específicos de cada jurisdicción y por último permitiendo la emisión de informes efectivos. Hoy en día, Fidemont utiliza la suite de productos de Impact-iTech como una solución integral para gestionar la complejidad de sus operaciones desde diversas jurisdicciones de manera eficaz, segura y con un alto nivel de capacidad de supervisión.